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客户信息遭外泄 假快递员利用货到付款诈骗

2011年11月18日 07:43

来源:东方网 作者:杨洁 选稿:陈莹雪

  东方网11月18日消息:据《东方早报》报道,网上订购了一部手机,约定货到付款,快递到了给完钱,才发现收到的是减肥产品。

  日前,上海市公安局文保分局成功破获本市首例以贩卖个人信息为手段,冒充知名公司快递员投送虚假货品实施诈骗的系列团伙案件。目前已捣毁诈骗团伙4个,抓获犯罪嫌疑人17名,涉及案件500余起,涉案金额约30万元人民币。

  客户信息遭外泄

  今年7月12日,上海市公安局文保分局接到华东师范大学闵行校区一学生的报警,称其于7月11日在某网站上订购一部手机,并与商家约定通过某快递公司运货并以货到付款的方式进行交易。次日,一快递员上门送货,该学生支付货款后开箱验货时,发现送来的不是手机而是一盒减肥产品,而此时快递员却早已离开了现场。

  接报后,文保警方对此高度重视,即刻围绕该快递公司进行侦查,发现近期该公司有大量类似客户被骗的投诉记录,且公司内部货到付款业务的客户信息有外泄情况。

  侦查员由此初步判定,该案系嫌疑人非法获取快递公司货到付款业务的客户信息后,冒充快递公司快递员投送虚假货品骗取客户钱款的诈骗案件。

  在对案发现场监控录像的细致比对中,侦查员发现这名冒充快递员的嫌疑人系乘一辆QQ轿车前来作案,通过对相关信息进行比对,侦查员掌握了嫌疑人杨某的真实身份及居住地址。7月22日,侦查员在杨某的暂住地将其抓获,并同时抓获其团伙成员张某、车某某以及受雇运送货物的黑车司机周某等。经审讯,上述嫌疑人交代了在7月18日在华师大对一学生实施诈骗的犯罪事实。

  层层加价转卖

  经审讯,该诈骗团伙头目车某某交代其掌握的客户快递信息是通过一名叫“叶子”的网友获取,诈骗成功后再将赃款的30%分给“叶子”。

  侦查员迅速在本市浦东高桥地区抓获了提供客户信息的“叶子”朱某某,据其交代,客户信息来源于一个网名叫“m”的广东人,他以每条信息20元的价格从“m”处购买后再提供给车某某实施诈骗。侦查员遂南下广东,于7月27日在广东省惠州市某公司抓获了从事某快递公司客户数据库系统数据输入工作的“m”王某某。经审讯,王某某交代了自今年6月起利用工作之便窃取快递公司货到付款的快递客户信息800余条,出售给朱某某的犯罪事实。

  到案后朱某某还交代,他从王某某处购买的700余条信息分别提供给上海、北京、石家庄、郑州等地的多名下家,仅上海就有4名下家,车某某只是其中之一。侦查员遂持续奋战,快速锁定了其余几名下家的身份,并兵分几路,开展追捕工作。目前警方已捣毁诈骗团伙4个,抓获犯罪嫌疑人17名。

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